涟漪反应
萧安华
2024-04-10 18:35
“婉婉，我问你，光明袜业2亿特大诈骗案，你是第一个发现宋玉从中作假的对不对？”黄领导问道。
尚婉婉想不通，到这个节骨眼上，黄领导为什么突然翻出这个事情来问。
“是我，是我向专案组提出来，查一查，2亿是不是都进了骗子的账户。”婉婉回答。
“你怎么会怀疑到受害人头上的？在以前的诈骗案件中，我们从来不会怀疑受害人是不是真的把钱都转去了骗子了账户。”黄领导又问。
是啊，自己当时是怎么想到这一茬的呢？所有的诈骗案件，我们都默认受害人的报案金额，就是他被骗子骗走的钱。
尚婉婉猛然想到：“程志勇！当初是程志勇来找我，他说在公司里听到一些传言，宋玉曾经挪用公司的钱替她老公还赌债，他怀疑宋玉是不是真的把2亿全部打去了骗子提供的账户，要求我们进一步核实。”
“那就对了……”黄领导似乎在确认什么。
“领导，其实当时核查出来宋玉真的有问题的时候，我隐隐感觉到程志勇在这件事上的反应速度有点过快、过准了，就好像老早就知道了宋玉会作假似的。”尚婉婉回忆道。
当时程志勇先是提出怀疑宋玉虚报了被骗金额，尚婉婉还没明白过来，然后他提醒得非常到位，他说：“有没有这样一种可能？大部分的钱，转给了骗子，一小部分，转作他用了？”
非常明确地在引导尚婉婉去调查宋玉提供的那几个账户，到底是不是都是骗子提供的，结果，还真被查到。
其中一个账户是他老公去赌博的钱庄，从而确定了这起诈骗案件的真正金额是1.5亿，还有的5千万，是宋玉挪作他用了。
“我刚刚得知消息，光明袜业申请了破产，所以我把小张叫过来咨询了一下。”黄领导说道。
“嗯，我在外头碰到张经理，也听说了。”婉婉答道。
“婉婉，卢峰在过来，我让他去核实了一些事情，他应该马上就到了。”黄领导说道。
话音刚落，卢峰已经在门外喊“报告”，进来后，卢峰朝黄领导点了点头，然后把一份亲子鉴定的报告放到了黄领导的桌上，黄领导的脸色又凝重了几分。
婉婉虽然很想知道，卢峰调查的是什么，但是她忍住没有温，整个办公室都很安静，仿佛大家还在等待着一个结果。
突然，黄领导的手机铃声打破了快要凝固的空气。
“喂，刘教授。”黄领导接起。原来是刘教授打来的电话。
“领导，确认了！”尚婉婉听到那头刘教授清晰而确切的声音。
挂掉电话，黄领导宣布了一项重大调查结果：“刘教授那边的专案组终于查到了，1.5亿诈骗案资金最后的归口，是一家注册在瑞典的空壳公司。
公司法人是一个叫做Ｄreamy的美籍华人女子，她还有一个中文名，叫赵芸。”
“嗡”的一声，尚婉婉感觉到整个人被一下子抛向了云端，赵芸，那个住在城郊结合部的居民楼里，朴素到不起眼的女人，那个放下锅铲追着自己，希望自己不要误会程志勇的女人。
这个因为老公在光明袜业工伤事故，一直受着程志勇照顾的女人，这个在女儿把自己关进房间就会手足无措的女人。
竟然是这起案件的幕后黑手，1.5亿的资金，全部进了以她名义注册的空壳公司！尚婉婉觉得这怎么可能？
可是，这还不是事情的最终结论，因为卢峰马上又补充道：“这份亲子鉴定报告证实，赵芸的女儿，陆晓倩，与程志勇的DNA匹配度达99.99%，也就是说，陆晓倩，是程志勇的女儿！”
一个星期前，张经理告诉黄领导，程志勇在海外给一名华人小女孩成立了一个信托基金，而那个小女孩就是赵云的女儿陆晓倩。
黄领导马上叫卢峰去秘密调查了程志勇和陆晓倩的亲子关系，现在证实了，他们是亲生父女。
怎么回事？这到底是怎么回事？尚婉婉努力回忆着自己与这对母女接触的点点滴滴，他们竟然隐藏得如此之深？
所以她们跟程志勇根本就是一家三口？还是说，她们的存在，本身就是程志勇这盘棋里的一部分？
“所以领导，光明袜业被骗1.5亿就是一个彻头彻尾的假案，它根本不是一起电信网络诈骗案件，而是程志勇一出转移资产的戏码对吗？”
尚婉婉对金融知识再不懂，她也判断出来了，这从头到尾，就是程志勇自编自导的一出戏。
程志勇原本打算制造这起案件转移2亿资金，但是赵芸的空壳公司只到账了1.5亿，所以他是第一个知道宋玉做了手脚的人。
于是借尚婉婉之口向专案组提出疑问，最终查到了是宋玉往别的账户里转了5千万，半路杀出的宋玉，导致程志勇２亿的资产转移计划未能完全实现。
随后，他又给女儿办理了海外信托，继续转移资产。其实细细想来，程志勇早有预谋，他一早就给公司办理了好多离岸账户，便于资产往海外转移。
如果不出意外，小天他们外贸组正在研发的平台，也是他资产转移计划的一部分。
黄领导和卢峰都点了点头，他们认可尚婉婉的看法，这出惊天大案其实是一场惊天戏法，程志勇自编自导自演的资产转移戏法。
“还不光如此，好好的一个企业家，为什么要把资产全部转移到国外？要么就是他准备随时潜逃，要么就是他这家企业存在的意义，就是为了洗来路不明的黑钱。
结合小天此前提供的线索，我们有理由相信，程志勇就是‘海上钢琴师’。”黄领导一字一顿地说道。
除了震惊还是震惊，脑子几乎要短路，有太多太多的信息、过往一齐涌向她的脑海中，尚婉婉对这个突如其来的调查结果有点难以接受。
唯独有一件事她非常确定——如果程志勇是“海上钢琴师”的话……“黄领导，小天有危险！程志勇在团伙里见过他！”